银行为何冻结账户

被发现参与犯罪收益合法化（“洗钱”）的银行将被吊销执照。如果翻译成商业语言，那么所有被看到把钱套现并提取到国外的人都会被封锁，否则在重组程序和引入外部控制后就会被关闭。在大规模清洗 623 家银行后留下来的所有者中，有哪一个愿意失去自己的创意呢？

事实上，银行体系的国有化正

在如火如荼地进行。俄罗斯金融监管局守护着国家利益。很快联邦级私人银行的数量将明显减少。如果它们对客户组合感兴趣，它们将被国有银行接管。

此外，近期央行2017年7月21日第19-MR号关于反套现的方法论建议的出台，也为115-FZ带来了帮助。此前，他们阻止了低于营业额 0.9% 的税单，现在门槛可能提高到 3%。对银行及其客户的要求明显提下自动毛里求斯B2B列表标记在高，非法经营的迹象也明显增多。事实上，几乎所有商业交易都可以被视为非法。

我认为，与此同时，正在准备启动某种统一的跨部门信息系统，可能基于俄罗斯联邦税务局的AIS“Tax-3”自动化信息系统和Rosfinmonitoring的EIS 。这样的系统可以自动生成全额逃税的不法法人和个人名单，对他们采取封锁账户以及行政和其他处罚措施。当然，所有货币操作及其境外提款都将受到最严格的控制。在数据交换采用人工方式的同时，银行提前收紧对客户的要求，为系统的调试做好准备，避免客户大量流失。